Утро понедельника всегда удивительно. Новая неделя, новые дела, события , встречи. А порой и новые открытия.
Признаюсь, о чем я хочу написать, для меня неординарная вещь. В воскресенье звонок из далекой Армении, с просьбой помочь выяснить правомерность действий российской налоговой службы. Детали вопроса раскрывать не буду, пока это не имеет смысла, а вот окунувшись в саму проблематику вопроса натолкнулся на очень интересную информацию, которой хочу с вами поделиться.
Валютное законодательство. Не торопитесь отказываться от дальнейшего чтения, это может коснуться каждого. Сделайте для себя открытие, как это сделал я.
Продажа квартиры, риелторы, нотариус! Что, банальность? Возможно, но не в описываемом мной случае. Квартира в равных долях 50/50. Покупатель китаец. Стоимость квартиры 12 миллионов рублей. Что бы все было по букве закона (так размышляли продавцы квартиры), сделку оформляли у нотариуса и деньги (что бы хитрый китаец не обманул) передавали и проверяли на подлинность там же. Убедившись, что все хорошо, сделка состоялась успешно, выдохнули но не на долго.
В дверь постучалась налоговая. Ст. 15.25 КоАП РФ — нарушение валютного законодательства. Согласно ст. 14 Закона № 173-ФЗ, продавцы не имела права принимать деньги от гражданина иностранного государства наличными, только через банковский счет.
Дальше еще интересней. Штраф по 9 млн. руб. (75% стоимости квартиры) на каждого, в общей сумме 18 миллионов! А что, прекрасный бизнес в России: продал за 12 миллионов , а штраф тебе выписали на 18 миллионов.
С таким положением дел продавцы не согласились и обратились в суд (дело № 7-16606/2021 7-16637/2021 Мосгорсуд). Формулировка - малозначительное нарушение. Напомню, что ни риелторы, ни нотариус ( я уверен, они даже не знали, что такое может произойти) не предупредили о рисках продавцов. Сумму понизили до 3,2 млн. руб. с каждого продавцы.
Дело 2021 года. Сейчас суммы штрафов снизились до 20-40% от суммы незаконной валютной операции (ст. 15.25 КоАП РФ). А это не малые суммы.
Вывод: заключая сделки с иностранными гражданами нужно быть трижды внимательными!!!
